Авторизация
Войдите используя аккаунт:
vkontakte  odnoklassniki  Facebook  Mail.ru  Yandex


Регистрация | Потеряли пароль
 
Логин:
Пароль:

   




      
  e1


Центробанк РФ выявил схему по выводу капитала

13.06.2013 | 10:30


photo by NVO

Центробанком РФ была обнаружена преступная схема по отмыванию денег. На этот раз было выявлен факт фиктивного импорта белорусских товаров на 15 млрд долларов. Деньги осели на счетах заграничных банков. Ситуация дошла до предела, и ЦБ просит помощи у Правительства.


Центробанк уже не раз призывал финансовые учреждения контролировать операции клиентов по оплате поставок товаров из Белоруссии в Россию. В своем обращении к банкам президент ЦБ Сергей Игнатьев предупреждает: «Действительными целями таких операций могут являться легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и другие противозаконные цели». Более того, согласно законодательству Белоруссии, деньги за все совершенные операции должны перечисляться только на домашние счета.

Впервые Центробанк выявил подложную схему еще в 2010 году, когда усомнился в подлинности поставок из Белоруссии. По таможенному соглашению между двумя странами, товары не оформляются по грузовым таможенным декларациям, и деньги за фиктивные сделки нередко перенаправляются на оффшорные счета.

Недобросовестные компании не прекратили свою деятельность, а лишь изменили схему мошенничества. Предприниматели покупали неиспользованные накладные у обанкротившихся белорусских компаний и торговали по этим бланкам.

Сергей Игнатьев просит правительство создать в рамках Таможенного союза, куда входят Россия, Белоруссия и Казахстан, специальную структуру, которая займется контролем за соблюдением «антиотмывочного» законодательства.

Источник  gazeta.ru







Комментарии


Вы не можете оставить комментарий анонимно. Нужно авторизоваться. Попробуйте, это очень просто!




Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?



x
World Economic TV

Поможет ли членство в ВТО стимулировать продуктивность и ускорить модернизацию? Каким российским компаниям выгодно вступление в ВТО, а каким – нет? Почему страны Дальнего Востока рассматривают Россию как стратегически важного парт...

Почему следует отказаться от структуры неформального холдинга? Какие структуры наиболее оптимальны для ведения бизнеса? Почему иностранные инвесторы так охотно вкладывают деньги в Москву? На эти и другие вопросы корреспондента Wor...

Игорь Марчев - руководитель направления Управления взаимодействия с инвесторами ОАО «ОЭЗ», рассказал корреспонденту World Economic Journal о том, что такое Особые Экономические Зоны и какие перспективы они открывают перед инвестор...



Актуальные статьи

Россия - Гаити: совпадение экономических интересов?
По сообщениям информагентств Гаити, Доминиканской республики и Торгово-промышленной палаты РФ, Россия и Гаити впервые установят прямые экономические связи. На днях в ТПП РФ прошли переговоры вице-президента ТПП РФ Георгия Петрова с министром иностр...
Вредны ли для мировой экономики налоговые гавани?
В гостях у главного редактора World Economic Journal Роберта Абдуллина – профессор Роберт Джон Ауманн, лауреат Нобелевской премии по экономике за расширение понимания проблем конфликта и кооперации с помощью анализа в рамках теории игр.<...
Колыбель Европы в преддверии перемен
На первый взгляд кажется, что годами устоявшийся стереотип, что в Греции все есть, катаклизмы последних лет основательно поколебали. Но это не более чем миф. Ожесточенные митинги протеста в Афинах, бесчисленные манифестации, жаркие дебаты в парламе...

Все статьи >>>

Подписка на новости и статьи: